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工行秦皇岛昌黎支行开展反洗钱知识学习
2018-12-07

工行秦皇岛昌黎支行开展反洗钱知识学习,旨在提高青年员工的反洗钱意识和合规意识,从源头上防范洗钱行为的发生。

通过学习,青年员工学习到了什么是洗钱和其常见方式,不仅强化了反洗钱方面的相关知识,也认识到洗钱对于国家政治、经济、社会的重大危害。要在日常业务中做好客户身份识别,开户时一定要确认其证件的真实有效性,必须使用合法证件开户,杜绝非法账户建立。同时要做好客户身份资料交易记录保存,并重点关注大额交易和可疑交易的报告制度。在办理业务过程中一旦超过规定金额以上或有洗钱嫌疑的资金交易均应及时报告,从而防止洗钱行为的发生。

以案例为启迪,多角度分析。理论知识学习过后,通过对扬州和浙江地下钱庄案进行案例分析。青年员工认识到洗钱的违法行为就在身边,要坚持认真核查交易主体,细致审核交易业务真实性,对个人或企业的外汇收支背离真实情况要做到及时报告。

以答题为媒介,检验学习效果。学习最后,以答题形式检验各位青年员工的学习效果。题目包括判断题和单选题,每答对一题得一分,并为总分前三名的员工准备了精美小礼品,以资鼓励。

本次活动切实提高了青年员工对洗钱、恐怖融资、逃税危害的认识,增强了“三反”意识,也提高了大家的风险防范能力,努力将各项风险降到最低。(孙雨琪)

分类:财经
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